Annexe 4 à la circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2017-08 du 19 septembre 2017 : Typologie des opérations nécessitant une vigilance renforcée

1- Opérations en espèces :   1-1-Echange: - Echange de billets de banque en dinars ou en devises présentant un caractère anormal en termes de montant, de fractionnement et de fréquence ; - Echange de petites coupures de billets de banque contre des coupures de montant supérieur ; -